AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)
BBVA · Mexico City, Mexico · 3d ago
Fecha límite para apuntarse:
2026-09-27¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones Principales:
- Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
- Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
- Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.
- Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.
Conocimientos indispensables:
- Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
- Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
- Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
- Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)
Experiencia Indispensable:
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
- Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
- Experiencia mayor a 4 años en una posición similar
Herramientas indispensables:
- Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias
Certificación deseable:
- Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Esquema híbrido:
Asistencia de 3 días rolados en oficina
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.