Virtual Asset/Fintech Expert

Overview

Entrerai nell’Area Group Anti Financial Crime, dove contribuirai al coordinamento e allo sviluppo dei presidi specialistici relativi ai rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive connessi alle cripto-attività, agli strumenti finanziari tokenizzati e all’Euro Digitale. Ti occuperai di supportare le strutture di business e le società del Gruppo nella valutazione dei rischi e nella definizione di presidi operativi e regolamentari.

Quali saranno le tue attività

• Coordinerai i referenti KYC, Financial Sanctions e Transaction Monitoring per cripto-attività, strumenti finanziari tokenizzati ed Euro Digitale;
• Sarai punto di contatto specialistico dell’Area Group AFC verso strutture di business e funzioni aziendali;
• Presiederai, sotto il profilo AFC, lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli operativi;
• Supporterai l’aggiornamento dei presidi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e sanzioni finanziarie;
• Coordinerai le analisi dei rischi riferiti a clienti e controparti Crypto-Asset Service Provider;
• Indirizzerai la selezione, configurazione degli strumenti di monitoraggio e investigazione on-chain;
• Definirai metodologie per le investigazioni on-chain e svolgerai le analisi più complesse; Supporterai normativa interna, analisi regolamentari, valutazioni dei rischi, formazione specialistica e reportistica periodica;
• Gestirai le interlocuzioni specialistiche con autorità e stakeholder esterni.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea in Economia, Ingegneria, Informatica o discipline affini;
• blockchain e principali blockchain pubbliche;
• modelli operativi dei Crypto-Asset Service Provider;
• normativa e processi Anti Financial Crime, con focus su Know Your Customer, Transaction Monitoring, Financial Sanctions, Risk Assessment e Record Keeping;
• rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle misure restrittive legati alle cripto-attività;
• analisi di transazioni on-chain e individuazione degli indicatori di anomalia;
• traduzione di requisiti normativi e valutazioni di rischio in presidi, requisiti funzionali e metodologie;
• Inglese professionale scritto e parlato;

Costituiscono un plus la normativa MiCAR e certificazioni in antiriciclaggio, project management o digital asset.

Sono richiesti almeno 8 anni di esperienza professionale maturata in almeno due dei seguenti ambiti: 

• Anti Financial Crime;
• Cripto-attività; 
• Consulenza.

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. 

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 54.000 €
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo