Analista de Compliance PL | Monitoramento PLD
BTG Pactual · São Paulo, Brazil · 2mo ago
Mid levelOn-siteRisk & Compliance
Sobre a área:
A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.
No seu dia a dia:
- Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);
- Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;
- Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);
- Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;
- Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;
- Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.
Esperamos de você:
- Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
- Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;
- Excel avançado (obrigatório);
- Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte);
- Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;
- Conhecimento do mercado financeiro;
- Inglês intermediário;
- Certificação PQO Compliance, ou compromisso imediato de tirar;
- Certificação em ACAMS será um diferencial;
- Disponibilidade para atuar 100% presencial.
Benefícios:
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã