Espec Fin Crime Compliance III

Deseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time deRiscosdo Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes.

Temos uma vaga para você atuar comoEspecialistaIIIde Financial CrimeIntelligencena área de Compliance - Non Financial Risk

Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira.

Aqui, sua atuação será:

Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadascomo ForeignTerroristOrganizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.

A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. 

Principais Responsabilidades:

Inteligência de Crime Organizado 

• Identificartendências e tipologias relacionadas ao crime organizado.

• Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. 

• Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado.   

• Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento.  

Investigações e Inteligência Financeira 

• Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas.  

• Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas.  

• Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais.  

• Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas.  

FTO e Sanções: 

• Avaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs.

• Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. 

• Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas.

• Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos.   

GovernançaeReportes: 

• Elaborar relatórios executivos para comitês e alta administração.

• Apoiar respostas a auditorias internas e externas.  

• Apoiar revisões regulatórias e inspeções.  

Perfil Desejado:

•Profissional analítico, investigativo e detalhista.
•Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
•Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
•Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas. 

•Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
•Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance. 

Experiencia anterior com:

•Financial Crime; 

•Experiência no desenvolvimento e utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos. 

•Inglêsavançadooufluente.