AML모니터링팀 AML거래모니터링 조사 담당자
Citi · Seoul, South Korea · 1d ago
The CRIU Analyst is an entry-level position responsible for assisting with risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize basic AML knowledge to independently review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.
Responsibilities:
- Assist with the investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Document and report the review/investigation findings and help to prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Inform management of issues that require escalation and interact regularly with various lines of business, other analysts/management regarding accounts currently under review
- Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- Knowledge of AML regulations preferred
- Proficient in MS Office
- Efficient verbal and written communication skills
- Demonstrated analytical skills
- Consistently demonstrate clear and concise written and verbal communication in Korean
- Effectively manage Korean Regulator communication
Education:
- Bachelor’s/University degree or equivalent experience
This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.
주요 업무를 포함한 본 채용의 상세 사항에 대해서는 아래를 확인하여 주시기 바랍니다.
한국씨티은행 AML모니터링팀 AML거래모니터링 조사 담당자 채용 공고
한국씨티은행 AML모니터링팀 AML거래모니터링 조사 담당자를 아래와 같이 모집하오니, 관심 있는 분들의 많은 지원 바랍니다.
– 아 래 –
채용부문: AML모니터링팀 AML거래모니터링 조사 담당자
모집인원: 1명
주요 업무 및 책임
- 자금세탁으로 의심되는 행위 및 테러리스트 자금지원 활동을 탐지해 내기 위해 경보를 분석하고 거래활동을 조사
- AML모니터링팀의 업무처리 절차가 국내 자금세탁방지와 관련된 법규를 준수하는 지 지속적으로 확인하고 준수
- 대내외 규제 요건을 충족하기 위해 글로벌 표준 정책, 절차 및 툴을 사용하여 경보 조사를 실시
- 자금세탁행위를 방지하기 위하여, 고객의 거래를 모니터링하고, 발생한 모든 경보(Alerts)를 적절하게 검토 및 조사하며, 필요 시 감독기관앞 의심거래보고가 적시에 이루어지도록 함
- 국내외 거래모니터링 요건을 반영한 '의심거래 추출 룰' 수립을 지원하고 지속적인 추출 룰 점검, 관련 자료 및 프로세스 점검을 통해 자금세탁 위험이 효과적으로 관리될 수 있도록 지원
- 업무를 수행하는 과정에서 발생하는 주요 문제점에 대해, 부서장 및 경영진에 적시에 보고하고, 적절한 시정조치계획을 수립하고 이행하는 데 적극 참여
자격요건
- 강한 성취동기와 책임감에 입각한 업무 수행 능력
- AML 조사 업무(고객거래검토, 의심거래보고 등)를 수행한 경력
- 은행업무 전반에 대한 업무지식 및 통찰력
- 대내외 감사 대비 능력
- 원활한 커뮤니케이션 능력
근무조건
- 고용형태: 전문계약직(근무기간: 1년)
- 급여 및 복지조건 : 회사 내규에 따름
- 근무지역 : 서울 영등포구 문래로28길 25
전형절차
- 서류전형 > 면접전형 > 사전점검/채용검진 > 최종합격
- 전형일정 및 각 전형 별 합격발표는 이메일을 통하여 면접 대상자에게 개별 안내 드립니다.
접수방법 및 기간
- 지원방법 : 당행 채용 site 접속하여 온라인 지원
- 제출서류 : 영문이력서 1부
- 접수기간 : 채용시까지
- Rolling Base 인터뷰 진행 (지원서가 접수된 순서대로 검토하며, 채용후보자가 조기에 선발되는 경우 접수기간 중이라도 채용 공고 종료 가능함)
유의사항
- 구직자 본인의 용모, 키, 체중, 출신지역, 혼인여부, 재산과 구직자 본인의 직계 존비속 및 형제자매의 학력, 직업, 재산의 정보는 기재하지 마시기 바랍니다. (채용절차의 공정화에 관한 법률 제4조의 3)
- 온라인을 통해 접수한 이력서는 반환하지 않습니다. (채용절차의 공정화에 관한 법률 제11조)
- 부정한 행위(예: 채용청탁 등)를 통해 합격한 사실이 확인된 경우, 합격이 취소될 수 있으며 향후 채용에 제한이 있습니다.
- 장애인/보훈대상자의 경우 서류전형에서 우대
- - 장애인은 ‘장애인복지법 시행령’ 제2조에 따른 장애인 기준에 해당하는 자 또는 ‘국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령’ 제14조 제3항에 따른 상이등급 기준에 해당하는 자를 말합니다.
- - 보훈대상자는 ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’등에 의한 취업지원 대상자를 말합니다.
- - 지원 시, 해당 사실을 증빙할 수 있는 서류를 추가 제출 바랍니다 (개인정보 마스킹 필수).
- 문의: 한국씨티은행 인사부 (ckirecruitment@citi.com)
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Job Family Group:
Compliance------------------------------------------------------
Job Family:
AML Execution------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------
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