ANTI-FINANCIAL CRIME CRYPTO ANALYST III | AFC GLOBAL & INVESTMENTS MG
Inter&Co · Belo Horizonte, Brazil +1 · 14h ago
Conheça o Inter
Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado financeiro. Esse é o nosso Jeito Inter de Fazer. Se você quer fazer parte dessa mudança e deixar um legado, seu lugar é aqui.
Vem ser Sangue Laranja.
Get to Know Inter
As pioneers, we transformed the market by launching Brazil’s first digital bank and continue to shape the future with cutting-edge technology.
We have evolved into a Global Financial Super App, delivering complete solutions and leading innovation. Here, work has purpose: creating real opportunities, transforming people’s lives, and reshaping the financial market.
This is the Inter way of making things happen. If you want to be part of this transformation and leave your mark, your place is here.
Become Sangue Laranja.
Sobre a vaga e missão do cargo
Você fará parte do nosso time de Anti-Financial Crime e atuará diretamente com PLD/FTP ligado a criptoativos, garantindo conformidade, melhoria de processos e eficiência nas operações.
No seu dia a dia, você vai:
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Atuar como ponto focal técnico de PLD/FTP para o negócio de criptoativos, apoiando o desenvolvimento de produtos, fluxos operacionais e expansão de mercado com visão de risco e compliance desde a concepção
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Conduzir análises de monitoramento de operações com visão crítica para identificar padrões atípicos e tipologias de PLD/FTP específicas do ecossistema cripto, incluindo análise on-chain e off-chain
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Contribuir para a definição e revisão contínua de parâmetros sistêmicos e cenários de monitoramento, avaliando a efetividade dos alertas existentes e propondo melhorias e ajustes orientados a risco
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Elaborar relatórios técnicos para comitês internos, dossiês de investigação e Comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), garantindo profundidade analítica, clareza e sustentação regulatória
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Conduzir processos de Conheça seu Cliente (KYC) e Conheça seu Parceiro (KYP) com foco em clientes e contrapartes do segmento de ativos virtuais
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Executar investigações aprofundadas envolvendo criptoativos, exchanges, wallets, rastreabilidade de transações e origens on-chain
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Acompanhar o desenvolvimento regulatório nacional e internacional relacionado a Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP), ativos virtuais e PLD/FTP, contribuindo para o posicionamento estratégico do Inter nesse ambiente
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Apoiar o desenvolvimento operacional da área de PLD/FTP cripto na medida em que o negócio escalar, incluindo a estruturação de processos, ferramentas e controles
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Orientar analistas de níveis anteriores, promovendo boas práticas de investigação e qualidade analítica
O que buscamos
Obrigatórios:
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Graduação completa em Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas
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Mínimo de 5 anos de experiência em PLD/FTP, com ao menos 2 anos atuando com ativos virtuais, exchanges ou VASP
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Experiência prévia em bancos, instituições financeiras, fintechs ou exchanges com atuação regulada
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Conhecimento sólido em criptoativos e suas dinâmicas operacionais: on-chain/off-chain, wallets, corretoras, padrões de transação e tipologias de PLD/FTP no ecossistema cripto
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Proficiência profissional em inglês (leitura, escrita e conversação em contexto técnico e de negócios)
Desejáveis:
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Certificação Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ou equivalente.
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Excel intermediário/avançado.
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Experiência com ferramentas de análise on-chain como Chainalysis, Elliptic e/ou TRM Labs
Benefícios
- Vale-alimentação e Vale-refeição
- Plano de saúde e odontológico
- Seguro de vida
- DayOff de Aniversário
- Baby On Board e Sala de Amamentação
- Licença parental estendida
- Auxílio-creche/babá e/ou auxílio para filhos com deficiência
- Wellhub e Grupo de Corrida Inter
- Espaço CARE4U (Belo Horizonte): serviços de autocuidado com valores exclusivos, área de descompressão, jogos e minicampo de golfe
- Vantagens no nosso SuperApp, como Duo Gourmet
- Cartão Prime Inter
- Programas de treinamento e capacitação internos
Etapas do Processo Seletivo
- Triagem de currículos;
- Screening (abordagem inicial para alinhamento de expectativas sobre a vaga);
- Assessments;
- Entrevista com Time de Talent;
- Teste técnico (quando necessário);
- Entrevista com a liderança;
- Proposta de Contratação (Offer);