Senior AML Officer (m/w/d)

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Job Title

Senior AML Officer (m/w/d)

Überblick

Als Senior AML Officer (m/w/d) stellen Sie die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach § 7 (1) GwG sicher und gewährleisten ein wirksames Anti-Financial-Crime-Framework.
Sie überwachen interne Sicherheits- und Meldeprozesse, steuern risikobasierte Maßnahmen und fungieren als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
Ihre Rolle ist entscheidend für die regulatorische Compliance und den Schutz des Unternehmens vor Finanzkriminalität.

Ihre Aufgaben:

• Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (§ 7 (1) GwG)
• Funktion als zentrale Ansprechperson für Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste und Aufsichtsbehörden
• Überwachung, Bewertung und Optimierung interner Sicherheitsmaßnahmen und organisatorischer Richtlinien
• Bearbeitung von Verdachtsfällen, inklusive Risikobewertung und Prüfung der Meldepflicht gemäß § 43 GwG
• Einreichung von Meldungen an die FIU (Financial Intelligence Unit), sofern gesetzlich erforderlich
• Vorbereitung und Treffen von Entscheidungen zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen in enger Abstimmung mit dem Management
• Erstellung regelmäßiger AML- und Risikoberichte für die Geschäftsführung (mindestens jährlich)
• Erstellung von Ad-hoc-Reports bei besonderen Ereignissen oder Risikosituationen
• Durchführung von Schulungen, Awareness-Maßnahmen und AML-bezogenen Trainings für Mitarbeitende
• Konzeption, Weiterentwicklung und Implementierung von AML-Prozessen, Richtlinien und Kontrollmechanismen

Was Sie mitbringen sollten:

• Fundiertes und aktuelles Wissen der deutschen Geldwäschegesetze sowie relevanter regulatorischer Anforderungen
• Erfahrung mit risikobasierten Überwachungs- und Kontrollprozessen
• Sichere Fähigkeit zur Analyse und Bewertung von Verdachtsfällen sowie Erfahrung in der Entscheidungsfindung
• Hohe Kompetenz in der Erstellung präziser Compliance-, Risiko- und Managementberichte
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, insbesondere im Austausch mit Behörden und internen Stakeholdern
• Strukturierte, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie hohe Integrität

Was von Vorteil wäre:

• Berufserfahrung als AML-Beauftragte*r oder in einer vergleichbaren Compliance-Funktion im Finanzdienstleistungssektor
• Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von AML-Prozessen und Kontrollsystemen
• Kenntnisse in der Durchführung von Schulungen sowie im Aufbau von Awareness-Programmen
• Erfahrung im Umgang mit Ad-hoc-Meldungen und regulatorisch relevanten Sonderfällen
• Vertrautheit mit dem regulatorischen Umfeld von Finanzdienstleistern

Was wir bieten

• Eine abwechslungsreiche Vertriebsrolle mit hoher Eigenverantwortung und großem Gestaltungsspielraum
• Die Möglichkeit, strategische Partnerschaften aktiv aufzubauen und weiterzuentwickeln
• Zusammenarbeit mit namhaften Banken und Finanzinstituten
• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen einer Gleitzeitregelung
• Die Möglichkeit, bis zu 15 Arbeitstage pro Jahr aus zahlreichen Ländern im Ausland zu arbeiten
• 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Attraktive Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Aktienbeteiligungsprogramme und Mobilitätsangebote
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Corporate Benefits und vieles mehr

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