Analista Forensics, Investigations & Compliance| Senior Associate 2 [tag01]

Job Description & Summary

Buscamos um profissional para atuar em projetos de investigações corporativas, compliance, anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro (AML), apoiando clientes em trabalhos investigativos e na condução de análises relacionadas a riscos corporativos.

A posição possui forte exposição a projetos de investigações internas, compliance e auditorias investigativas, exigindo perfil analítico, pensamento crítico e capacidade de relacionamento com clientes.

Principais responsabilidades

• Conduzir investigações corporativas e projetos forenses.
• Atuar em trabalhos relacionados a compliance e anticorrupção.
• Apoiar projetos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML).
• Participar de entrevistas investigativas.
• Realizar testes e análises de transações.
• Desenvolver análises de dados para suporte às investigações.
• Liderar atividades em campo e interação com clientes.
• Elaborar relatórios e apresentações executivas.

Requisitos

• Graduação completa em: Ciências Contábeis (preferencial); Administração; Economia; Direito ou áreas correlatas.
• Sólida experiência em: Forensics; Investigações corporativas; Compliance; AML; Auditoria investigativa.
  Inglês intermediário como mínimo aceitável.
• Disponibilidade para atuar em regime hibrido na região da Faria Lima, conforme necessidade da equipe.

Conhecimentos desejáveis

• Data Analytics aplicado a investigações.
• Background Check.
• Compliance anticorrupção.
• Lavagem de dinheiro e due diligence investigativa.
  

#LI-DNI