Analista Fin Crime Compliance Junior
Santander · São Paulo, Brazil · 1d ago
🌍 Quem somos
Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você.
Estamos no Brasil desde 1982, somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar.
🎯 Descrição da vaga
Se você tem interesse em desenvolver sua carreira em Financial Crime Compliance, gosta de trabalhar com análise de informações, investigação e dados e busca ampliar seus conhecimentos técnicos em prevenção a crimes financeiros, essa oportunidade pode ser o seu próximo desafio.
A área de Financial Crime Compliance atua na proteção do banco, contribuindo para a identificação, prevenção e mitigação dos riscos relacionados à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/CFTP).
Trabalhamos em parceria com diferentes áreas do banco, fornecendo suporte técnico e analítico para investigações, monitoramentos e tomada de decisões aderentes aos padrões regulatórios.
No Santander, valorizamos uma cultura baseada na horizontalidade, organizada em quatro clusters de carreira: Especialista, Líder, Head e Sócio.
Temos uma vaga para você se tornar Especialista Financial Crime Compliance I, onde você será encarreirado como Especialista e terá a oportunidade de desenvolver sua especialização técnica em Financial Crime Compliance, ampliando progressivamente sua autonomia e conhecimento nos temas relacionados à atuação.
🔎 Aqui, seu papel será:
Atuar em atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFTP), apoiando análises, investigações e monitoramentos voltados à identificação de situações atípicas e mitigação de riscos.
No dia a dia, você irá:
- Realizar análises de alertas, ocorrências e informações relacionadas a PLD/CFTP, com apoio e direcionamento técnico quando necessário.
- Apoiar a identificação de indícios, desvios, padrões e situações atípicas por meio da análise de dados e informações transacionais.
- Realizar pesquisas e levantamentos de informações para subsidiar análises e investigações.
- Apoiar investigações, desenvolvendo progressivamente conhecimento técnico e autonomia na condução das análises.
- Interagir com áreas de negócio para obtenção de informações complementares e esclarecimentos necessários às análises.
- Elaborar pareceres, relatórios e registros relacionados às análises e investigações realizadas.
- Utilizar dados e ferramentas analíticas como apoio aos processos investigativos.
- Contribuir para o cumprimento de normas regulatórias, políticas internas e requisitos de Compliance.
- Apoiar a identificação de oportunidades de melhoria em processos, controles e monitoramentos.
🧩 Experiência e conhecimentos
Buscamos pessoas que estejam construindo e desenvolvendo sua trajetória em temas relacionados a Financial Crime Compliance e que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos técnicos na área.
Para essa posição, é importante ter:
- Vivência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), Riscos, Prevenção a Fraudes, Controles ou temas correlatos.
- Vivência em atividades analíticas, investigativas, análise de dados, tratamento de informações ou indicadores, inclusive adquirida em áreas correlatas.
- Capacidade de analisar informações, identificar padrões e apoiar a construção de análises, investigações e pareceres.
- Interesse em desenvolver conhecimentos relacionados a prevenção e identificação de crimes financeiros.
🎓 Formação
- Graduação completa ou em andamento em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
📚 Certificações desejáveis
- Certificações ou cursos relacionados a Compliance, PLD/CFT, Gestão de Riscos, Auditoria ou temas correlatos.
- OAB no vaso de ser formado em Direito, é um diferencial
🌐 Idiomas
Serão considerados diferenciais:
- Inglês intermediário
💡 Competências
Hard Skills
É importante ter:
- Conhecimento intermediário de Excel.
- Familiaridade com análise de dados, informações ou indicadores.
- Conhecimentos fundamentais relacionados a Compliance, PLD/CFT, Riscos, Fraudes ou Controles.
Serão considerados diferenciais:
- Familiaridade com ferramentas de manipulação e tratamento de dados.
- Conhecimento de SQL, Power BI ou ferramentas similares.
- Conhecimento ou interesse em ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à análise de informações.
Soft Skills
- Perfil analítico e investigativo.
- Atenção aos detalhes.
- Pensamento crítico.
- Organização e planejamento.
- Boa comunicação e trabalho colaborativo.
- Proatividade.
- Interesse por aprendizado e desenvolvimento técnico.
🎁 Benefícios
- Remuneração Variável (PLR + Bônus);
- Assistência Médica e Odontológica;
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Previdência Complementar;
- Seguro de Vida;
- Auxílio Creche/Babá;
- Gympass ou Totalpass;
- Vale Transporte;
- Programa Nascer;
- Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
- PAPE - Programa de apoio pessoal especializado.
🚀 Por que escolher o Santander?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma.
É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.