Senior Manager de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA · Mexico City, Mexico · 1d ago
Fecha límite para apuntarse:
2026-10-14¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Descripción del Puesto ¿Te apasiona liderar estrategias de prevención e investigación financiera a nivel nacional? La misión de este rol es dirigir y coordinar la capacidad central de investigación de lavado de dinero, supervisando tanto al equipo central como a los investigadores territoriales para garantizar coherencia metodológica, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil experto en investigación financiera capaz de consolidar nuestro modelo nacional. Serás responsable de la integración de hallazgos, donde pensar en grande permitirá fortalecer la detección de esquemas complejos. Es fundamental contar con conocimientos en normativa AML/CFT y mantener una comunicación efectiva con distintas autoridades y áreas. Tu labor requerirá tomar decisiones basadas en datos para asegurar el cumplimiento normativo. Trabajando como un solo equipo, impulsarás el desarrollo de la unidad.
Principales Responsabilidades
- Coordinarás las investigaciones de lavado de dinero a nivel nacional, asegurando el rigor metodológico y la trazabilidad.Senior Manager
- Supervisarás al personal central y a los investigadores desplegados en las divisiones, desarrollando sus capacidades técnicas.Senior Manager
- Generarás inteligencia estratégica para la prevención de riesgos, identificando patrones y tipologías emergentes.
- Mantendrás la relación operativa con autoridades y garantizarás el cumplimiento normativo aplicable.
- Integrarás los hallazgos dentro de la Unidad de Inteligencia y te coordinarás con otras áreas de Corporate Security.
Retos del Puesto Consolidar el modelo nacional de investigaciones de lavado de dinero, fortalecer la detección de operaciones ilícitas garantizando el rigor metodológico e impulsar la generación de inteligencia especializada sobre amenazas emergentes.
Requisitos
Conocimientos obligatorios:
- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Tipologías y normativa AML/CFT.
- Investigación financiera y análisis transaccional.
- Inteligencia operativa y estratégica.
Conocimientos deseables:
- Certificaciones CAMS, CFCS, CFE, ICA International Diploma in AML, OSINT, i2 Analyst's Notebook e ISO 31000.
Escolaridad:
- Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración, Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Seguridad o afines. Posgrado recomendado en Inteligencia, Seguridad, Finanzas Forenses, Compliance o Prevención de Lavado de Dinero.
Experiencia:
- [Más de 5 años de trayectoria sólida en áreas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), Investigaciones Financieras, Inteligencia Financiera, Cumplimiento (Compliance) o Seguridad Corporativa.
¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar"Cobertura de vacante
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.